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【扫黑除恶专题】商州首例“套路贷”犯罪嫌疑人被批捕
作者:李杨 发布时间:2018年04月23日

  自全国开展扫黑除恶专项斗争以来,检察机关充分发挥法律赋予权力,全面打击涉黑涉恶犯罪势力。其中,非法放贷讨债作为涉黑涉恶违法犯罪典型类型之一,被两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》列为重点打击内容。近日,商州区人民检察院以涉嫌敲诈勒索罪对犯罪嫌疑人程某等四人批准逮捕。该案系商州首例涉黑涉恶“套路贷”犯罪案件,目前案件正在进一步侦查中。

假借“行规”,签订虚高借条

  2017年12月份以来,犯罪嫌疑人程某等四人在商州区莲湖商业街A栋5026室经营一家名为“巨恒商务公司”贷款黑公司,采用“套路贷”等方式提供虚假贷款协议及合同,将急于贷款用钱的二十余人套入贷款陷阱中。以各种名目扣除受害人保证金、大数据费、咨询费、家访费用,从中获利。

暴力“讨债”,非法侵吞财产

  2017年12月26日受害人郭某因资金紧张,在犯罪嫌疑人经营的“巨恒商务公司”贷款8000元。后被用各种名目扣除等共计2200元,受害人郭某收到实际借款5800元, 并按该公司签署了一份金额为12480元期限的借据。2018年3月7日因郭某未按时还款,四名犯罪嫌疑人驾车至郭某家中,采取用胶水堵门锁,红色喷漆在门上喷绘“还钱”字样,采用威胁、恐吓方式向郭某院内扔石头的方式来逼迫郭某还款。随后该四名犯罪嫌疑人又前往未按时还款受害人张某家中,用事先准备好的红色喷漆在其大门上喷绘“张某还钱”字样。当日被害人郭某报警,于是案发。同时侦查机关在侦查中发现该四名犯罪嫌疑人以上述方式对20余人发放贷款。

扫黑除恶,检察机关在行动

  当前,全国正在开展扫黑除恶专项斗争,此案的发生引起了商州区检察院的高度重视。在侦查、审查逮捕阶段,面对犯罪嫌疑人拒不承认犯罪事实,坚称这是正常的借贷行为的情形,承办检察官一方面引导公安侦查,对后续的侦查取证方向提出建议;另一方面依据犯罪嫌疑人口供、被害人陈述以及微信聊天记录等相关证据,还原事实真相,最终证明程某等四人均涉嫌敲诈勒索罪,打响了商州区扫黑除恶斗争的“第一枪”。


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